2.83亿！六安“葡金”案7人被诉，其中1人涉嫌洗钱罪被追诉！

书山有路

近日，裕安区人民检察院对陈某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪依法向裕安区人民法院提起公诉。


经查明，2013年3月22日，曹某某（已由常州市钟楼区人民检察院起诉）与陈某某等在六安市注册成立六安葡金投资管理有限公司（简称六安葡金公司），曹某某为公司实际控制人，被告人丁某某担任公司法定代表人、总经理，并在裕安区解放北路鼎邦御庭小区设立营业部。

该公司未经许可，推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线下P2P、众筹理财产品，通过散发传单、打广告等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺到期后支付高额利息。其后又在六安市皖西路、霍邱县设立营业部，在池州市设立葡金公司从事吸收公众资金。



2016年8月，陈某某与曹某某等签订业务分割协议，由陈某某接管六安、池州、上海（原由曹某某、李某某经营）三家葡金公司的债权债务，成为三公司的实际控制人，继续推出线下众筹理财产品，以投资陈某某名下的安徽永沁生态有机肥、霍邱花园美好乡村、芜湖新里程幼儿园等项目为名，通过发传单、电话联系、组织投资人到上述项目参观等方式进行宣传，与投资人签订协议书，承诺到期按照投资金额7%至14%的年收益率还本付息，并使用由被告人李某甲提供的银行卡账户兑换本息，以个人账户归集资金。

截止2018年11月8日案发，陈某某通过葡金公司共计向2197名投资人吸收公共资金近2.83亿元。



后又查明：受陈某某安排，李某乙在2016年8月至2018年11月期间担任六安葡金公司总经理，管理解放路、皖西路、霍邱县营业部，于2017年初又管理池州葡金公司，成为葡金公司安徽区域负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计9千余万元。

杨某某于2016年8月至2018年11月期间担任解放路营业部负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计5千6百余万元。

刘某于2017年4月至2018年11月期间担任皖西路营业部负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计1千5百余万元。

张某于2016年8月至2018年11月期间担任解放路营业部理财部负责人，帮助招揽客户吸收资金，截止案发前，其参与吸收资金共计5千6百余万元。



2017年9月至2018年4月间，按照陈某某要求，李某甲除本人参与外，先后组织安徽某集团的10名员工，将葡金公司所吸收的近3百余万元资金兑换为45.5万美元，又分别以员工个人名义借旅游、留学生学费支出之名陆续汇往境外陈某某的指定账户，且未在公司账目反映，该款至今未能追回。

该案涉案人数众多、金额特别巨大，卷宗多达180余册，社会影响较大。在审查起诉期间，承办人经过细致审查，认为李某甲明知钱款系破坏金融管理秩序犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源及性质，协助陈某某将资金汇往境外，其行为涉嫌洗钱罪，遂依法向公安机关提出补诉意见，随后公安机关进行补充移送，该案也是六安市首例涉及洗钱罪名的案件。



最终，裕安区人民检察院以陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，丁某某等5人涉嫌非法吸收公众存款罪、李某甲涉嫌洗钱罪向裕安区人民法院提起诉讼，目前该案正在进一步审理中。