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交通银行六安分行成功堵截一起恶意冒名激活信用卡案件

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 楼主| 发表于 2017-6-27 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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(网络图片)

       近年来,各类诈骗案件时有发生,交行六安分行主动承担社会责任,积极筑立金融安全防线,保障客户资金安全。近日,该行成功堵截一起冒用他人身份证网络申请信用卡并激活案件,为客户避免了信用损失。

       当日,该行某支行综合柜员在为客户汤某某办理信用卡激活业务时,发现其本人与身份证及联网核查照片有所出入,经过多次询问发现该客户虽然生日及身份证号码可以回答,但问及预留单位信息及手机号码时,该客户均以“不记得了”等为托词,且陪同年轻人员行为诡异,一直站在该客户身边并对一些重要信息进行提示。

       该银行柜员随即将相关情况上报网点营运主管,同时拨通该身份证客户预留单位电话进行核实。在等待核实确认反馈的同时,营运主管冷静地继续与客户就信息反复核对,并再次与二人强调信用卡代理激活的风险以及危害性。随后预留电话回复了该支行,经过一些简单的信息确认,发现客户汤某某曾遗失过身份证件,当日也并未将身份证交由他人办理业务,尤其对办理信用卡一无所知。这时,该支行营运主管判断坐在柜台前的汤某某不仅不是本人,更有可能是盗取他人证件冒用他人身份骗取银行资金的嫌疑人。

       在向分行领导简单汇报情况后,支行迅速拨打了报警电话,然后保持与汤某某不断的信息核实,稳住了嫌疑人,为公安机关赢得了出警时间。几分钟后派出所警员赶至现场,将两名试图溜走的当事人带走。后经进一步了解,中年客户为年轻客户临时雇佣的社会人员,这是一起有目的有计划的冒名激活信用卡案件,通过盗取他人信息,办理信用卡并尝试激活,意图盗取他人信用骗取银行资金为自己所用。

       近年来,各类盗用他人信息冒名办理业务案件时有发生,成为客户信用和资金安全的一大隐患,该行相关负责人表示风险防范一直是工作重心,该行始终注重提高员工的案防意识和风险识别能力,广大客户要注重保护个人信息尤其是身份证信息,谨防被不法分子恶意使用造成损失,该行下一步将继续强化案防工作,为广大客户筑立起金融安全防线。

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